¿Por qué la capacitación en cumplimiento es vital para empresas y profesionales?
La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no depende únicamente de políticas escritas; requiere que todos los involucrados entiendan cómo identificar riesgos y actuar en consecuencia. Aquí radica la importancia de la capacitación en cumplimiento normativo.
¿Por qué es esencial capacitar a tu personal?
• Prevención de sanciones: Un error por desconocimiento puede resultar en
multas económicas severas o daños reputacionales irreparables.
• Detección de actividades sospechosas: Capacitar a tu equipo garantiza que puedan identificar señales de alerta en tiempo real.
• Cumplimiento proactivo: Evitar problemas antes de que ocurran es más
efectivo y económico que solucionarlos después.
En PACTA te ofrecemos:
• Talleres prácticos y actualizados sobre prevención del lavado de activos.
• Entrenamiento en la preparación y presentación de reportes a la Unidad de
Análisis Financiero (UAF).
• Capacitación personalizada para oficiales de cumplimiento.
Fortalece a tu equipo y asegura el cumplimiento de tu empresa con soluciones diseñadas para mitigar riesgos y garantizar operaciones alineadas con las normativas vigentes. En PACTA, te ayudamos a implementar programas efectivos de cumplimiento que incluyen
capacitaciones especializadas, elaboración de políticas internas y soporte en la identificación de riesgos. Agenda una llamada con nosotros y descubre cómo podemos convertirnos en tu aliado estratégico para proteger la integridad de tu negocio y potenciar su crecimiento de forma segura y confiable.