Consecuencias del incumplimiento en materia de lavado de activos: ¿Estás preparado?
El desconocimiento de la Ley No. 155-17 no exime de su cumplimiento. Empresas y profesionales que ignoran las normativas enfrentan consecuencias legales, económicas y reputacionales graves.
¿Qué riesgos existen al incumplir?
1. Sanciones económicas: Multas significativas que pueden afectar la
sostenibilidad de tu negocio.
2. Pérdida de licencias: Empresas que no cumplan con las normativas podrían perder permisos clave para operar.
3. Responsabilidad penal: En casos graves, los responsables podrían enfrentar procesos judiciales.
4. Daño reputacional: El incumplimiento puede perjudicar la confianza de tus
clientes y socios comerciales.
¿Cómo podemos ayudarte en PACTA?
Te ayudamos a identificar riesgos, implementar soluciones de cumplimiento y evitar sanciones. No dejes que un error ponga en peligro tu negocio.